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ENLACE DE INTERES
VIII CONFERENCIA INTERNACIONAL ANTILAVADO DE DINERO CONTRA EL RIESGO Y EL FRAUDE Organizada por: antilavadodedinero.com antimoneylaundering.us HOTEL EUROBUILDING – CARACAS, VENEZUELA – 1 y 2 DE AGOSTO...
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COLOMBIA LIDER DE AMERICA LATINA EN PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
En el marco del VI Congreso Iberoamericano de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, el Fiscal General de España Javier Zaragosa, destacó a Colombia como un país con...
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PERU – MÁS PERITOS APOYARÁN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
Serán contratados en el corto plazo, anuncia fiscal Jorge Chávez Cotrina. El Fiscal Superior Coordinador de las Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina anunció la...
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EMBARGOS POR MÁS DE 400$ MILLONES POR LAVADO DE DINERO EN 2012
La Unidad de Información Financiera (UIF) registró en 2012 embargos por más de 400 millones de pesos, en el marco de investigaciones judiciales por lavado de dinero. En su balance de 2012, la UIF...
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ARGENTINA – INSTRUMENTAN SISTEMA DIGITAL EN LUCHA CONTRA LAVADO DE DINERO
Los titulares de la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Unidad de Información Financiera (UIF), Norberto Berner y José Sbatella, acordaron la puesta en marcha de un sistema de requerimiento y...
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ARGENTINA – EL LAVADO DE DINERO EN UN ESCENARIO SIN CONTROL
Tras la denuncia periodística por supuestas maniobras de lavado de dinero de un empresario cercano al Gobierno, que habilitó nuevas causas judiciales, la “ley antilavado” (25.246), vuelve al centro de...
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COMO ES EL PROCESO DE LAVADO DE DINERO?
El caso del supuesto lavado de dinero K despertó el interrogante: ¿Cómo se blanquea dinero? ¿Cuáles son los circuitos para hacerlo? ¿Es sencillo o complicado? Aquí todas las respuestas. El caso del...
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DELITOS BANCARIOS Y LAVADO DE DINERO, EN LA MIRA DE LOS FISCALES
Los delitos económicos son uno de los costados más problemáticos de la Justicia al momento de establecer sanciones. El Ministerio Público Fiscal busca revertir esto y avanza con 150 nuevas causas. En...
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EL GAFI INSISTE EN LA ADECUADA CRIMINALIZACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
Cuatro observaciones realizó hoy, viernes 18 de octubre, el Pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), al cierre de la reunión de este organismo en París, Francia, que se realizó desde...
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PERÚ – SECTORES CONSTRUCCIÓN Y COMERCIO EXTERIOR LIDERAN LAVADO DE ACTIVOS
Unidad de Inteligencia Financiera indicó que el Perú tiene una economía muy abierta y sin muchos controles, lo que favorece a esas actividades. Se crea una empresa para construir un edificio para luego...
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DENUNCIAN A SANCHIS POR LAVADO DE DINERO EN ARGENTINA
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos de Argentina (Procelac) denunció al extesorero del Partido Popular (PP) español Ángel Sanchís por un presunto delito de lavado de dinero, a...
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EL CRIMEN ORGANIZADO PUEDE LLEVARSE POR DELANTE SOBERANÍAS Y FRONTERAS DE PAÍSES
Díaz se refirió a la necesidad de lograr la colaboración internacional en el combate al crimen organizado. Dijo que en la medida en que es un fenómeno global, aunque algunos Estados sean muy eficientes...
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URUGUAY RECIBIRÁ DEL FMI ASISTENCIA TÉCNICA PARA PREVENIR LAVADO DE ACTIVOS
MONTEVIDEO (Uypress) – Como parte del compromiso del Gobierno uruguayo para fortalecer el régimen antilavado de activos y el combate al financiamiento del terrorismo se realizará en Montevideo una...
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ARGENTINA – CRÓNICA INACCIÓN EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO
La Argentina aún permanece en la lista de países que deben realizar urgentes modificaciones en su combate al blanqueo de activos Debido a las graves y reiteradas deficiencias que presenta nuestro país...
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EMBARGAN EN COLOMBIA BIENES DEL NARCOTRÁFICO
Decenas de bienes avaluados en más de 250 millones de dólares y que estaban en poder del narcotráfico fueron embargados por las autoridades de Colombia, informó este miércoles la Policía Nacional en un...
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MULTAN A UN BANCO POR NO REPORTAR UNA OPERACIÓN SOSPECHOSA DE LAVADO
La Unidad de Información Financiera (UIF) aplicó una multa de $1,5 millón al Banco Macro, a directivos y a tres Oficiales de Cumplimiento, por no reportar operaciones sospechosas de lavado de activos...
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EX PRESIDENTE PERUANO SERÁ INVESTIGADO POR LAVADO DE ACTIVOS
El expresidente peruano Alejandro Toledo y su esposa, Eliane Karp, serán investigados por el presunto delito de lavado de activos, según anunció en su página de Facebook el propio exgobernante, quien...
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COMO NO CAER EN EL LAVADO DE ACTIVOS?
De este delito puede ser víctima cualquier persona inocente, si no es precavido e indaga la procedencia del dinero o bienes que recibe. El lavado de activos es un fenómeno criminal que afecta a todas...
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PERÚ – ASÍ OPERA LA RED DE RODOLFO ORELLANA
LIMA Al menos, desde el 2004, el abogado y empresario inmobiliario Rodolfo Orellana Rengifo dirigiría una organización dedicada a apoderarse de inmuebles y terrenos de particulares y de instituciones...
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URUGUAY – NARCOTRÁFICO: FISCAL DICE QUE LA CLAVE ES PERSEGUIR LAVADO
El fiscal en crimen organizado Gilberto Rodríguez afirmó que el principal elemento para combatir el narcotráfico es profundizar las investigaciones por lavado de activos, porque los grandes grupos...
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